Área de Prevención LCFT
El Área de Prevención está conformada por dos unidades sustantivas. La Unidad de Fiscalización Notarial se encarga de supervisar a los notarios públicos en aras de cumplir con los deberes y requisitos que exige la función notarial y, con ello, promover mejores prácticas y cumplimiento de la normativa vigente. Por otra parte, la Unidad de Prevención atiende lo dispuesto en el artículo 15 Ter de la Ley 7786, así reformado por la Ley 9449, para promover que los notarios públicos acaten toda disposición vinculante que emita la DNN, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD; asimismo, promueve políticas, procedimientos y actividades de acercamiento, sensibilización y capacitación en esta materia, en aras de mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector notarial.
La Unidad de Prevención coordina y ejecuta las actividades institucionales medulares para prevenir, capacitar y coadyuvar en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el ámbito de la función pública notarial.
La UFN facilita los servicios de supervisión y control de los notarios públicos mediante la fiscalización tanto de su actividad (supervisión extra situ), como de sus oficinas notariales (supervisión in situ), para verificar que los profesionales cumplan la ley, las disposiciones, las directrices y los lineamentos de acatamiento obligatorio, instando ante el incumplimiento, las vías administrativas y judiciales correspondientes.
Servicios de actualización facilitados por el Área de Prevención de la DNN como parte de los esfuerzos dirigidos al subsector notarial para prevenir, capacitar, supervisar, controlar y sancionar en materia de lucha antilavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo (ALA/CFT) en la actividad notarial. Este apartado busca un acercamiento con el notario público, con la finalidad de brindarle las herramientas necesarias para identificar, de manera diligente, a los comparecientes y realizar reportes de las operaciones que resulten sospechosas (ROS) a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 ter de la Ley 7786.