Nombre del servicio: Recursos para DDC notarial
Descripción
Encuentre la orientación necesaria para tener acceso a recursos de apoyo para realizar una debida diligencia del cliente en la prestación del servicio público notarial.
Este servicio corresponde a la Unidad de Prevención LCFT
Otros servicios
Datos y estadísticas
Se comparte información relevante sobre los datos y estadísticas que recaba periódicamente la Unidad de Prevención, a partir de registros institucionales, así como mediante la obtención de información de forma articulada con otras instituciones.
Evaluaciones de riesgos
Detalla información sobre las distintas evaluaciones de riesgos relevantes a la actividad notarial, así como los avances del subsector notarial en materia de identificación, determinación y control de riesgos existentes en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Pr
Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
Conozca los detalles sobre los mecanismos actuales para el reporte de operaciones sospechosas (ROS) en el ejercicio de la actividad notarial.