Detalla información sobre las distintas evaluaciones de riesgos relevantes a la actividad notarial, así como los avances del subsector notarial en materia de identificación, determinación y control de riesgos existentes en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Este servicio corresponde a la Unidad de Prevención LCFT
Se comparte información relevante sobre los datos y estadísticas que recaba periódicamente la Unidad de Prevención, a partir de registros institucionales, así como mediante la obtención de información de forma articulada con otras instituciones.
Encuentre la orientación necesaria para tener acceso a recursos de apoyo para realizar una debida diligencia del cliente en la prestación del servicio público notarial.
Conozca los detalles sobre los mecanismos actuales para el reporte de operaciones sospechosas (ROS) en el ejercicio de la actividad notarial.