La Unidad de Fiscalización Notarial brinda el servicio de inspección in situ (en las oficinas notariales) o extra situ (actos de comprobación mediante el uso de medios virtuales y electrónicos), a solicitud de cualquier interesado, con el fin de fiscalizar el cumplimiento de la ley, disposiciones
Área de Prevención LCFT
Nombre del servicio
Descripción
Unidad a la que pertenece
Enlaces relevantes
Se comparten los vínculos de acceso a sitios institucionales y de temas relacionados en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, relevantes para el sector notarial.
Actualización en materia ALA/CFTP
Guías y normativa relevante ALA/CFTP
Encuentre información sobre los estándares internacionales, las guías y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional relevantes al sector notarial, así como disposiciones, normas y reglamentos emitidos en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la prol
Actualización en materia ALA/CFTP
Recursos de capacitación
La formación constante de los profesionales que ejercen la función notarial, es un recurso fundamental para lograr la mejora continua y el perfeccionamiento del sistema preventivo del país en la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo
Actualización en materia ALA/CFTP
Alertas internacionales
Con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los países tienen acceso a listados generados por organismos internacionales para conocer cuáles son los países o jurisdicciones de mayor riesgo y, a la vez, poder
Actualización en materia ALA/CFTP
Datos y estadísticas
Los datos estadísticos y la información cuantitativa son de importancia capital y actúan como la piedra angular de todo el sistema de lucha contra la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorism
Unidad de Prevención LCFT
Recursos para DDC notarial
El notario, como sujeto obligado bajo los alcances de la Ley N.º 7786 y sus reformas, debe cumplir con la debida diligencia del cliente (DDC) como parte de las acciones requeridas al sector, para prevenir el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la prolife
Unidad de Prevención LCFT
Evaluaciones de riesgos
Riesgos Estratégicos ALA/CFT/CFP: Del Entorno Regional a la Exposición Sectorial en Costa Rica
Unidad de Prevención LCFT
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS) es la herramienta fundamental con la que contamos, como sujetos obligados, para alertar al sistema nacional de prevención sobre
Unidad de Prevención LCFT
Actas de eliminación de documentos
El artículo 27 del Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos N° 40554 -C establece que “las Instituciones productoras levantarán un acta, suscrita por un representante de la Unidad Administrativa Productora y el Jefe o Encargado del Archivo Central o quien este delegue, que conte
Unidad de Archivo Institucional