Se comparte información relevante sobre los datos y estadísticas que recaba periódicamente la Unidad de Prevención, a partir de registros institucionales, así como mediante la obtención de información de forma articulada con otras instituciones.
Área de Prevención LCFT
Nombre del servicio
Descripción
Unidad a la que pertenece
Recursos para DDC notarial
Encuentre la orientación necesaria para tener acceso a recursos de apoyo para realizar una debida diligencia del cliente en la prestación del servicio público notarial.
Unidad de Prevención LCFT
Evaluaciones de riesgos
Detalla información sobre las distintas evaluaciones de riesgos relevantes a la actividad notarial, así como los avances del subsector notarial en materia de identificación, determinación y control de riesgos existentes en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Pr
Unidad de Prevención LCFT
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
En atención a los alcances del artículo 15 ter de la Ley N.º 7786 y sus reformas “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capita
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