Se comparte información relevante sobre los datos y estadísticas que recaba periódicamente la Unidad de Prevención, a partir de registros institucionales, así como mediante la obtención de información de forma articulada con otras instituciones.
Área de Prevención LCFT
Nombre del servicio
Descripción
Unidad a la que pertenece
Recursos para DDC notarial
El notario, como sujeto obligado bajo los alcances de la Ley N.º 7786 y sus reformas, debe cumplir con la debida diligencia del cliente (DDC) como parte de las acciones requeridas al sector, para prevenir el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la prolife
Unidad de Prevención LCFT
Evaluaciones de riesgos
Detalla información sobre las distintas evaluaciones de riesgos relevantes a la actividad notarial, así como los avances del subsector notarial en materia de identificación, determinación y control de riesgos existentes en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Pr
Unidad de Prevención LCFT
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
En atención a los alcances del artículo 15 ter de la Ley N.º 7786 y sus reformas “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capita
Unidad de Prevención LCFT