Los datos estadísticos y la información cuantitativa son de importancia capital y actúan como la piedra angular de todo el sistema de lucha contra la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorism
Área de Prevención LCFT
Nombre del servicio
Descripción
Unidad a la que pertenece
Recursos para DDC notarial
El notario, como sujeto obligado bajo los alcances de la Ley N.º 7786 y sus reformas, debe cumplir con la debida diligencia del cliente (DDC) como parte de las acciones requeridas al sector, para prevenir el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la prolife
Unidad de Prevención LCFT
Evaluaciones de riesgos
Riesgos Estratégicos ALA/CFT/CFP: Del Entorno Regional a la Exposición Sectorial en Costa Rica
Unidad de Prevención LCFT
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS) es la herramienta fundamental con la que contamos, como sujetos obligados, para alertar al sistema nacional de prevención sobre
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