Nombre del servicio: Alertas internacionales
Descripción
Conozca los listados de países identificados como de riesgo o sujetos a sanciones por parte de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional o las Naciones Unidas.
- Listado de alertas OFAC
- Lista de sanciones Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas
- Listado de países por nivel de riesgo
Requisitos indispensables
Alertas de la Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU
Como parte de sus esfuerzos de aplicación, la OFAC publica una lista de personas y empresas que son propiedad o están controladas por, o que actúan para o en nombre de los países objetivo. También enumera personas, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes designados en programas que no son específicos de un país. En conjunto, estas personas y empresas se denominan "nacionales especialmente designados" o "SDN". Sus activos están bloqueados y las personas estadounidenses generalmente tienen prohibido tratar con ellos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (ICD) de Costa Rica, mantiene un compilado de las alertas más recientes, que puede consultar en el sitio web oficial: https://icd.go.cr/portalicd/index.php/mnu-alertas-uif/alertas-ofac-uif