Nombre del servicio: Alertas internacionales
Descripción
Con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los países tienen acceso a listados generados por organismos internacionales para conocer cuáles son los países o jurisdicciones de mayor riesgo y, a la vez, poder identificar si una persona ha sido designada o sancionada por incurrir en hechos o actos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FTP).
Para que un notario pueda tener acceso a dichos listados, debe ingresar a los sitios oficiales donde se publican estos listados, a fin de cumplir con la debida diligencia en materia LA/FTP (los enlaces de acceso están destacados en los recuadros al lado derecho).
Listado de países o nacionalidades por nivel de riesgo de acuerdo con el GAFI
El GAFI identifica jurisdicciones con medidas deficientes para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) en dos documentos públicos del GAFI que se emiten tres veces al año. El proceso del GAFI para listar públicamente a los países con regímenes de ALD/CFT deficientes ha demostrado ser eficaz. Hasta febrero de 2025, el GAFI había examinado 139 países y jurisdicciones e identificado públicamente a 114 de ellos. De estos, 86 han implementado las reformas necesarias para abordar sus deficiencias en ALD/CFT y han sido excluidos del proceso.
Alertas de la Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Como parte de sus esfuerzos de aplicación, la OFAC publica una lista de personas y empresas que son propiedad o están controladas por, o que actúan para o en nombre de los países objetivo. También enumera personas, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes designados en programas que no son específicos de un país. En conjunto, estas personas y empresas se denominan "nacionales especialmente designados" o "SDN". Sus activos están bloqueados y las personas estadounidenses, generalmente, tienen prohibido tratar con ellos.
Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
La lista consolidada incluye a todas las personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La inclusión de todos los nombres en una lista consolidada tiene por objeto facilitar la aplicación de las medidas considerando que los nombres se encuentran enumerados en razón de diferentes regímenes y criterios. Para cada caso en que el Consejo de Seguridad ha decidido imponer medidas en respuesta a una amenaza, un Comité del Consejo de Seguridad gestiona el régimen de sanciones.