Actualización en materia ALA/CFTP

Nombre del servicio: Alertas internacionales

Descripción

Conozca los listados de países identificados como de riesgo o sujetos a sanciones por parte de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional o las Naciones Unidas.

  • Listado de alertas OFAC
  • Lista de sanciones Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas
  • Listado de países por nivel de riesgo

Requisitos indispensables

Alertas de la Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU

Como parte de sus esfuerzos de aplicación, la OFAC publica una lista de personas y empresas que son propiedad o están controladas por, o que actúan para o en nombre de los países objetivo. También enumera personas, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes designados en programas que no son específicos de un país. En conjunto, estas personas y empresas se denominan "nacionales especialmente designados" o "SDN". Sus activos están bloqueados y las personas estadounidenses generalmente tienen prohibido tratar con ellos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (ICD) de Costa Rica, mantiene un compilado de las alertas más recientes, que puede consultar en el sitio web oficial: https://icd.go.cr/portalicd/index.php/mnu-alertas-uif/alertas-ofac-uif

Este servicio corresponde al Área de Prevención.

Otros servicios

Enlaces relevantes

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Guías y normativa relevante ALA/CFTP

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Recursos de capacitación

La formación constante de los profesionales que ejercen la función notarial, es un recurso fundamental para lograr la mejora continua y el perfeccionamiento del sistema preventivo del país en la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo