Actualización en materia ALA/CFTP

Nombre del servicio: Recursos de capacitación

Descripción

La formación constante de los profesionales que ejercen la función notarial, es un recurso fundamental para lograr la mejora continua y el perfeccionamiento del sistema preventivo del país en la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo (ALA/CFT). 

¿Cómo puedo capacitarme?

Gracias los convenios suscritos entre la DNN, UIF (ICD) y GAFILAT, los profesionales del sector notarial pueden capacitarse a través de plataformas virtuales ofrecidas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica (UIF), y por medio del Campus Virtual del organismo internacional GAFILAT. 

 

PLATAFORMA UIF

¿Puedo tener acceso a plataforma de capacitación de la UIF - ICD? La DNN le recuerda a la Comunidad Notarial que se encuentra disponible la plataforma virtual auspiciada por la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense Sobre Drogas, donde podrá obtener recursos de capacitación en materia ALA/CFT, para lo cual ha puesto a disposición su plataforma de capacitación donde podrán encontrar diferentes recursos para formarse en temas como:

  • Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo
  • Reportes de Operación Sospechosa
  • Recomendaciones Internacionales y su metodologí­a de Evaluación
  • Documentación Complementaria de los Cursos de Legitimación de Capitales incluyendo las tipologías definidas por la UIF para los periodos 2021, 2022 y 2023.

 

Captura página web oficial UIF- ICD

 

 

CAMPUS VIRTUAL GAFILAT

¿Cómo tendré acceso al campus virtual GAFILAT? La Dirección Nacional de Notariado regularmente emite invitaciones toda la comunidad notarial a inscribirse, de forma gratuita, en los cursos del campus virtual del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Los cursos son certificados por GAFI, además son impartidos de forma virtual y asincrónica (es decir, el interesado define su horario y su ritmo de avance en el proceso de aprendizaje).

Imagen oficial Campus Virtual GAFILAT
Imagen oficial Campus Virtual GAFILAT

El acceso al Campus Virtual del GAFILAT se habilita periódicamente mediante un formulario en línea, que se difunde con cada convocatoria. Le invitamos a estar atento para la convocatoria, registrarse en el enlace facilitado y quedar a la espera de que le faciliten los datos de acceso.

Requisitos indispensables

El acceso a las plataformas de capacitación está dirigido a Notarios Públicos Habilitados del territorio Costarricense.

Otros requisitos

  • El acceso a la plataforma de la UIF está disponible de inmediato, solo debe completar el proceso de registración. Puede encontrar en este sitio el video explicativo sobre cómo inscribirse.

     

  • Cuando se habilita el acceso al Campus Virtual del GAFILAT el notario interesado debe registrarse en el enlace facilitado con la convocatoria, y quedar a la espera de que le faciliten los datos de acceso.

 

 

Este servicio corresponde al Área de Prevención.

Otros servicios

Enlaces relevantes

Se comparten los vínculos de acceso a sitios institucionales y de temas relacionados en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, relevantes para el sector notarial.

Guías y normativa relevante ALA/CFTP

Encuentre información sobre los estándares internacionales, las guías y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional relevantes al sector notarial, así como disposiciones, normas y reglamentos emitidos en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la prol

Alertas internacionales

Conozca los listados de países identificados como de riesgo o sujetos a sanciones por parte de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional o las Naciones Unidas.