Actualización en materia ALA/CFTP

Nombre del servicio: Guías y normativa relevante ALA/CFTP

Descripción

Encuentre información sobre los estándares internacionales, las guías y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional relevantes al sector notarial, así como disposiciones, normas y reglamentos emitidos en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

 

Guías

Las guías son instrumentos de apoyo para orientar al profesional en su actividad ordinaria, en este caso, aplicadas a la materia de prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas, así como sus delitos conexos. En este sitio dejamos a su disposición los contenidos generados tanto por DNN como supervisor, como por la UIF entidad coordinadora nacional en materia ALA/CFT en conjunto con otras autoridades, los cuales son descargables para su consulta y estudio (vínculos a la derecha). Se deja el detalle de referencia de cada guía disponible:

 

Comunicados

Las instituciones vinculadas al sector de prevención en materia ALA/CFT difunden diferentes contenidos, avisos informativos y comunicados relevantes para los profesionales que son considerados sujetos obligados en este ámbito.

Normativa

Recuerde consultar la normativa relacionada con la materia antilavado de activos, contra el financiamiento al terrorismo y la proliferación (ALA/CFTP), la cual puede encontrar en los siguientes enlaces del Sistema Nacional de Legislación Vigente:

  1. Ley N.º 7786 y sus reformas (artículo 15 ter): http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=29254
     
  2. Reglamentación de los artículos 15 bis y 15 ter de la Ley N.º 7786 (Decreto Ejecutivo N.º 41016- MP- MH- MSP-MJP): 
    http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86342&nValor3=111993&strTipM=TC
     
  3. Lineamientos para la aplicación del artículo 15 ter de la Ley N.º 7786 (emitidos por DNN): http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=85889

Este servicio corresponde al Área de Prevención.

Otros servicios

Enlaces relevantes

Se comparten los vínculos de acceso a sitios institucionales y de temas relacionados en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, relevantes para el sector notarial.

Recursos de capacitación

La formación constante de los profesionales que ejercen la función notarial, es un recurso fundamental para lograr la mejora continua y el perfeccionamiento del sistema preventivo del país en la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo

Alertas internacionales

Conozca los listados de países identificados como de riesgo o sujetos a sanciones por parte de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional o las Naciones Unidas.