Nombre del servicio: Datos y estadísticas
Descripción
Los datos estadísticos y la información cuantitativa son de importancia capital y actúan como la piedra angular de todo el sistema de lucha contra la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) exigido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Estas estadísticas no solo dimensionan el sector en términos de volumen de profesionales y actividad, sino que también evalúan su exposición al riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), un objetivo clave de la Dirección Nacional de Notariado (DNN).
En este segmento puede encontrar enlaces a diferentes fuentes estadísticas que son relevantes a la actividad notarial:
Estadísticas de la UIF:
La Unidad de Inteligencia Financiera ofrece un panel de datos (dashboard) con información estadística relevante para los Sujetos Obligados. Este recurso ha sido diseñado para facilitar el acceso a datos actualizados y apoyar el cumplimiento de sus obligaciones de manera más eficiente. Incorpora datos estadísticos y meramente cuantitativos sobre reportes de operaciones sospechosas (ROS), transporte transfronterizo de dinero, y estadísticas propias de la UIF (alertas y solicitudes de cooperación de homólogas, OFAC, congelamientos, alertas).
Estadísticas del Poder Judicial:
Se trata de paneles de datos (dashboard) que pertenece al Poder Judicial sobre sus distintas materias, y es alimentado por su Dirección de Planificación. Ofrece un panel general el cual contiene datos de todas las materias litigiosas que resuelven las autoridades judiciales, dentro de lo cual resulta información relevante para el sector notarial sobre las sanciones que le competen a dicho Poder de la República para la sanción de notarios y la aplicación del régimen de responsabilidad civil en contra de notarios (Ley 7764), y que se puede visualizar filtrando por materia (Notarial).
Por otra parte, también se encuentra disponible un panel diferenciado para el Ministerio Público donde pueden visualizarse las estadísticas relevantes en materia penal, y filtrarse por las distintas oficinas o especializaciones. De interés para el sector están las investigaciones penales sobre fraudes y sobre legitimación de capitales.
Estadísticas del Registro Nacional:
El Registro no ofrece un panel interactivo, sino un informe interanual descargable, el cual es un compendio que contiene una breve, pero detallada y precisa compilación de datos estadísticos relacionados con la producción del Registro Nacional, preparado por la UDEI. Las variables que se incluyen son: documentos inscritos de bienes inmuebles, catastro, bienes muebles, personas jurídicas, derechos de autor, marcas industriales, patentes y marcas de ganado, estos cuatro últimos integrados bajo el concepto propiedad intelectual. Otra de las variables considerada es documentos recibidos por primera vez y de reingreso, también, se incluyen los documentos defectuosos y datos estadísticos del Instituto Geográfico Nacional. Finalmente, se presenta la información sobre la entrega de placas metálicas de vehículos y certificaciones.
