Área de Prevención LCFT

Sobre el Área de Prevención:
La Ley N.º 9449 adicionó un artículo 15 Ter a la Ley N.º 7786 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, mediante el cual se crea el Área de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Dirección Nacional de Notariado como la instancia encargada de la prevención, la capacitación, la supervisión, el control y la sanción de los notarios públicos sobre esta materia.
Área de Prevención LCFT
Servicios de la unidad de archivo institucional
UPLCFT
Unidad de Prevención LCFT

La Unidad de Prevención coordina y ejecuta las actividades institucionales medulares para prevenir, capacitar y coadyuvar en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el ámbito de la función pública notarial.

UFN
Unidad de Fiscalización Notarial

La UFN facilita los servicios de supervisión y control de los notarios públicos mediante la fiscalización tanto de su actividad (supervisión extra situ), como de sus oficinas notariales (supervisión in situ), para verificar que los profesionales cumplan la ley, las disposiciones, las directrices y los lineamentos de acatamiento obligatorio, instando ante el incumplimiento, las vías administrativas y judiciales correspondientes.

AM
Actualización en materia ALA/CFTP

Servicios de actualización facilitados por el Área de Prevención de la DNN como parte de los esfuerzos dirigidos al subsector notarial para prevenir, capacitar, supervisar, controlar y sancionar en materia de lucha antilavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo (ALA/CFT) en la actividad notarial.