Área de Prevención LCFT
La Unidad de Prevención coordina y ejecuta las actividades institucionales medulares para prevenir, capacitar y coadyuvar en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el ámbito de la función pública notarial.
La UFN facilita los servicios de supervisión y control de los notarios públicos mediante la fiscalización tanto de su actividad (supervisión extra situ), como de sus oficinas notariales (supervisión in situ), para verificar que los profesionales cumplan la ley, las disposiciones, las directrices y los lineamentos de acatamiento obligatorio, instando ante el incumplimiento, las vías administrativas y judiciales correspondientes.
Servicios de actualización facilitados por el Área de Prevención de la DNN como parte de los esfuerzos dirigidos al subsector notarial para prevenir, capacitar, supervisar, controlar y sancionar en materia de lucha antilavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo (ALA/CFT) en la actividad notarial.