Actualización en materia ALA/CFTP

Nombre del servicio: Enlaces relevantes

Descripción

Se comparten los vínculos de acceso a sitios institucionales y de temas relacionados en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, relevantes para el sector notarial.

PRINCIPALES SITIOS DE INTERÉS

OTROS ENLACES INTERNACIONALES

MÁS INFORMACIÓN

También puede encontrar diversas publicaciones, avisos, convocatorias, a través de los distintos canales digitales oficiales:

Comunicados UIF-ICD para el sector notarial: https://icd.go.cr/portalicd/index.php/notarios-uif/comunicados-notarios-uif-menu

Comunicados DNN para la comunidad notarial: https://www.dnn.go.cr/noticias

Facebook: https://www.facebook.com/DireccionNacionaldeNotariado/

Instagram: https://www.instagram.com/direccionnotariadocr/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/direcci%C3%B3n-nacional-de-notariado-costa-rica/?viewAsMember=true

YouTube: https://www.youtube.com/@dnn-cr/videos

Otros servicios

Guías y normativa relevante ALA/CFTP

Encuentre información sobre los estándares internacionales, las guías y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional relevantes al sector notarial, así como disposiciones, normas y reglamentos emitidos en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la prol

Recursos de capacitación

La formación constante de los profesionales que ejercen la función notarial, es un recurso fundamental para lograr la mejora continua y el perfeccionamiento del sistema preventivo del país en la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo

Alertas internacionales

Con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los países tienen acceso a listados generados por organismos internacionales para conocer cuáles son los países o jurisdicciones de mayor riesgo, y a la vez, poder