Servicios

Detalla los alcances del programa interanual aprobado por la Dirección Ejecutiva, con la propuesta de acciones tendientes a fiscalizar el cumplimiento de deberes y requisitos para ejercer la función notarial de manera colectiva o general, tanto a distancia como en las propias oficinas notariales.

Se comparten los vínculos de acceso a sitios institucionales y de temas relacionados en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, relevantes para el sector notarial.

Encuentre información sobre los estándares internacionales, las guías y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional relevantes al sector notarial, así como disposiciones, normas y reglamentos emitidos en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la prol

Encuentre la orientación necesaria para tener acceso a recursos de formación básica y actualización en materia de los estándares internacionales en la lucha contra la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Conozca los listados de países identificados como de riesgo o sujetos a sanciones por parte de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional o las Naciones Unidas.

Se comparte información relevante sobre los datos y estadísticas que recaba periódicamente la Unidad de Prevención, a partir de registros institucionales, así como mediante la obtención de información de forma articulada con otras instituciones.

Encuentre la orientación necesaria para tener acceso a recursos de apoyo para realizar una debida diligencia del cliente en la prestación del servicio público notarial.

Detalla información sobre las distintas evaluaciones de riesgos relevantes a la actividad notarial, así como los avances del subsector notarial en materia de identificación, determinación y control de riesgos existentes en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Pr

Conozca los detalles sobre los mecanismos actuales para el reporte de operaciones sospechosas (ROS) en el ejercicio de la actividad notarial. 

El artículo 27 del Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos N° 40554 -C establece que “las Instituciones productoras levantarán un acta, suscrita por un representante de la Unidad Administrativa Productora y el Jefe o Encargado del Archivo Central o quien este delegue, que conte