Área de Prevención LCFT

Nombre del servicio
Descripción
Unidad a la que pertenece
Supervisión in situ y extra situ

La Unidad de Fiscalización Notarial brinda el servicio de inspección in situ (en las oficinas notariales) o extra situ (actos de comprobación mediante el uso de medios virtuales y electrónicos), a solicitud de cualquier interesado, con el fin de fiscalizar el cumplimiento de la ley, disposiciones

Unidad de Fiscalización Notarial
Enlaces relevantes

Se comparten los vínculos de acceso a sitios institucionales y de temas relacionados en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, relevantes para el sector notarial.

Actualización en materia ALA/CFTP
Guías y normativa relevante ALA/CFTP

Encuentre información sobre los estándares internacionales, las guías y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional relevantes al sector notarial, así como disposiciones, normas y reglamentos emitidos en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la prol

Actualización en materia ALA/CFTP
Recursos de capacitación

La formación constante de los profesionales que ejercen la función notarial, es un recurso fundamental para lograr la mejora continua y el perfeccionamiento del sistema preventivo del país en la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo

Actualización en materia ALA/CFTP
Alertas internacionales

Con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los países tienen acceso a listados generados por organismos internacionales para conocer cuáles son los países o jurisdicciones de mayor riesgo, y a la vez, poder

Actualización en materia ALA/CFTP
Datos y estadísticas

Se comparte información relevante sobre los datos y estadísticas que recaba periódicamente la Unidad de Prevención, a partir de registros institucionales, así como mediante la obtención de información de forma articulada con otras instituciones.

Unidad de Prevención LCFT
Recursos para DDC notarial

El Notario como sujeto obligado bajo los alcances de la Ley Nº 7786 y sus reformas, debe cumplir con la debida diligencia del cliente (DDC) como parte de las acciones requeridas al sector, para prevenir el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y a la Prolifera

Unidad de Prevención LCFT
Evaluaciones de riesgos

Detalla información sobre las distintas evaluaciones de riesgos relevantes a la actividad notarial, así como los avances del subsector notarial en materia de identificación, determinación y control de riesgos existentes en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Pr

Unidad de Prevención LCFT
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)

En atención a los alcances del artículo 15 ter de la Ley N.º 7786 y sus reformas “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capita

Unidad de Prevención LCFT
Actas de eliminación de documentos

El artículo 27 del Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos N° 40554 -C establece que “las Instituciones productoras levantarán un acta, suscrita por un representante de la Unidad Administrativa Productora y el Jefe o Encargado del Archivo Central o quien este delegue, que conte

Unidad de Archivo Institucional