DNN presenta resultados de Evaluación Sectorial de Riesgos 2025

La Dirección Nacional de Notariado (DNN) comparte los resultados de la Evaluación Sectorial de Riesgos de los Notarios Públicos en Costa Rica, desarrollada durante el 2025 como parte del esfuerzo nacional para fortalecer el Sistema Preventivo de Prevención de Lavado de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FP). 

Este proceso se llevó a cabo mediante la modalidad de Asistencia Técnica Especializada, a cargo de los consultores expertos Mariano García Fresno y Silvina Capello Focanti; asimismo, se contó con el acompañamiento constante de Victoria Palau Tárrega y Arnaud Stien, representantes del Fondo Mundial sobre Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de la Unión Europea (EU AML/CFT Global Facility, por sus siglas en inglés). 

“Extendemos nuestro más sincero agradecimiento al Fondo Mundial por el apoyo brindado en el desarrollo de esta Evaluación. Sus aportes han sido claves para lograr un resultado sobresaliente y reconocemos que esto constituye una herramienta clave para el país en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo”, afirmó Mariano Jiménez Barrantes, Director Ejecutivo de la DNN. 

La Evaluación se desarrolló gracias al trabajo conjunto y la participación comprometida del equipo de colaboradores de la DNN, quienes se sumaron activamente en cada una de las etapas del estudio. Además, se contó con el valioso aporte de personas funcionarias de diversas instituciones administrativas y judiciales, quienes brindaron insumos y documentación, a la vez que atendieron entrevistas especializadas, contribuyendo de manera significativa al logro de este objetivo. 

La Evaluación Sectorial Notarial (ESN), conforme a los lineamientos del GAFI, constituye un proceso sistemático orientado a identificar, comprender y mitigar los riesgos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas, dentro de los sectores sujetos a supervisión en el marco del sistema preventivo nacional (Ley N.º 7786 y sus reformas). 

Se invita a la comunidad notarial y a las instituciones y/o personas interesadas a consultar la versión pública completa del documento Evaluación Sectorial de Riesgos de los Notarios Públicos en este enlace o, bien, ingresando a: https://www.dnn.go.cr/servicios-dnn/evaluaciones-de-riesgos