Buscar en el sitio

Resultados:

Enlaces relevantes

Se comparten los vínculos de acceso a sitios institucionales y de temas relacionados en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, relevantes para el sector notarial.

Guías y normativa relevante ALA/CFTP

Encuentre información sobre los estándares internacionales, las guías y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional relevantes al sector notarial, así como disposiciones, normas y reglamentos emitidos en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la prol

Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)

En atención a los alcances del artículo 15 ter de la Ley N.º 7786 y sus reformas “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capita

Recursos de capacitación

La formación constante de los profesionales que ejercen la función notarial, es un recurso fundamental para lograr la mejora continua y el perfeccionamiento del sistema preventivo del país en la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo

UIF publica lista actualizada de PEPS Nacionales
Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación
Día Internacional de la Mujer
Recuperación de medios de seguridad

Este servicio permite a cualquier interesado o autoridad pública, requerir la intervención de esta Dirección para la recuperación de los distintos medios de seguridad de notarios públicos fallecidos o inhabilitados.