UIF publica lista actualizada de PEPS Nacionales

La Unidad de Inteligencia Financiera compartió con los sujetos obligados la lista de PEPS Nacionales actualizada al 05 de marzo de 2025. Encuentre toda la información en la imagen:

¿Cómo acceder a la plataforma? 

UIF Reportes es el medio oficial por el cual se inscriben todos los Sujetos Obligados que desarrollan alguna de las actividades descritas en los artículos 15, 15bis y 15ter de la Ley 8204. Este sistema le facilita el acceso para cumplir con la obligación de reportar operaciones sospechosas y/o intentadas (artículo 25 / Ley 8204), siendo una gestión administrativa que se lleva a cabo exclusivamente con la UIF; por lo que es completamente aparte de las gestiones que se deben realizar ante el ente supervisor que corresponda. 

A fin de que pueda dar cumplimiento a estas disposiciones, le instamos a que se registre gratuitamente en la plataforma UIF Reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, oficina del Instituto Costarricense Sobre Drogas, para que cuente con el acceso al sistema de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) durante el ejercicio de su actividad notarial. Puede ingresar a la plataforma oficial de la UIF mediante el sitio oficial y buscar la opción “Reporte de Operaciones Sospechosas” en el menú lateral: https://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/notarios-uif/comunicados-notarios-uif-menu

O, bien, ingrese de manera directa al sistema de registro y reporte: https://apps.icd.go.cr/uifreportes/Autenticacion.aspx