Guía sobre Nuevas tecnologías, criptoactivos, nacionalidades de riesgo y reporte de operaciones sospechosas.

La Dirección Nacional de Notariado pone a disposición de la comunidad notarial la Guía sobre Nuevas tecnologías, criptoactivos, nacionalidades de riesgo y reporte de operaciones sospechosas. Esta guía brinda orientaciones prácticas para apoyar a los notarios públicos en el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la Ley N.° 7786. 

Mediante ejemplos, listas de verificación y recomendaciones aplicables a la práctica notarial, desarrolla los principales controles para la gestión de riesgos asociados a activos virtuales, jurisdicciones de riesgo, personas o entidades sujetas a sanciones internacionales y otras situaciones que podrían vincularse con actividades ilícitas. 

Asimismo, proporciona lineamientos para la identificación de señales de alerta, la aplicación de medidas preventivas y la adecuada gestión de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS). 

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