Guía para la Comprensión de los Riesgos para el Notariado Costarricense

La Dirección Nacional de Notariado pone a disposición de la comunidad notarial la Guía para la Comprensión de los Riesgos para el Notariado Costarricense, la cual constituye una herramienta orientadora dirigida a los notarios públicos para fortalecer el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. 

El documento expone los principales riesgos identificados a nivel nacional y sectorial, promueve la aplicación del enfoque basado en riesgo (EBR) para la autoevaluación de las notarías y proporciona criterios para identificar operaciones de mayor exposición, así como medidas de mitigación, debida diligencia y control interno. 

Su finalidad es facilitar la identificación, comprensión y gestión de los riesgos asociados al ejercicio notarial, contribuyendo al cumplimiento de la Ley N.° 7786, al resguardo de la integridad de la función notarial y al fortalecimiento de la seguridad jurídica y financiera del país.

Consulte el documento completo en la sección Guías y normativa relevante ALA/CFTP del Área de Prevención o, bien, directamente en este enlace.