Guía para Identificación del cliente y conformación del Expediente del cliente

La Dirección Nacional de Notariado pone a disposición de la comunidad notarial la Guía para Identificación del cliente y conformación del Expediente del cliente, la cual es una orientación práctica, clara y accesible para cumplir con sus obligaciones de identificación y debida diligencia establecidas en la Ley N.º 7786. 

Su propósito es fortalecer la prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y otros riesgos asociados, mediante buenas prácticas para la identificación de clientes, beneficiarios finales, Personas Expuestas Políticamente (PEP) y la adecuada conformación y conservación de expedientes, protegiendo tanto la función notarial como la seguridad jurídica del país. 

Consulte el documento completo en la sección del Área de Prevención en este enlace.