Guía para Declaración Jurada y Debida Diligencia

La Dirección Nacional de Notariado pone a disposición de la comunidad notarial la Guía para Declaración Jurada y Debida Diligencia, la cual constituye una herramienta orientadora para apoyar a las personas notarias en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N.º 7786 y su normativa complementaria en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación. 

El documento desarrolla de forma práctica los principales deberes relacionados con la declaración del origen de los fondos, la aplicación de medidas de debida diligencia, así como la identificación y atención de señales de alerta. Además, incorpora ejemplos prácticos y recomendaciones para documentar adecuadamente las actuaciones notariales, fortaleciendo la seguridad jurídica, la transparencia y la protección de la función notarial.

Consulte el documento completo en la sección Guías y normativa relevante ALA/CFTP del Área de Prevención o, bien, directamente en este enlace.