Formulario de Debida Diligencia Notarial

La Dirección Nacional de Notariado pone a disposición de la comunidad notarial el formato de formulario de Debida Diligencia, el cual tiene como finalidad documentar y respaldar las medidas de identificación, conocimiento y verificación realizadas por el notario respecto de los comparecientes, beneficiarios finales, origen de los fondos y naturaleza de los actos o contratos sujetos a control, de conformidad con la Ley N.º 7786, sus reformas, así como la normativa aplicable en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Su utilización no sustituye el análisis profesional que corresponde realizar al notario en cada caso concreto, ni limita la adaptación del contenido a las particularidades del acto o negocio jurídico correspondiente y a la normativa vigente aplicable.

Descargue el documento en la sección Guías y normativa relevante ALA/CFTP del Área de Prevención.