DNN participa en proceso preparatorio ante evaluación del Sistema Antilavado y Contra el Financiamiento al Terrorismo

Durante las dos primeras semanas de junio de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD lidera el proceso de reuniones técnicas con las autoridades costarricenses que forman parte del Sistema Antilavado y Contra el Financiamiento al Terrorismo, en el marco preparatorio de cara a la evaluación país que arrancará a partir de noviembre de 2025. 

DNN ha sido un participante activo en este proceso, liderando el sector notarial y todas las iniciativas relacionadas. El compromiso con el país se sustenta en acompañar y apoyar a los sujetos obligados para aplicar medidas de debida diligencia, reporte y prevención, entre otros. 

Se comparte el comunicado de UIF-ICD sobre las labores desarrolladas durante estas semanas y objetivos que se persiguen a nivel país.